اطلاعیه شماره (13)

آگهی مجمع عمومی عادی مجموعه

بدینوسیله از کلیه سهامداران مجموعه دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی که در ساعت 2 بعد از ظهر روز جمعه مورخ 6 خرداد 1390 در محل دفتر شرکت واقع در ساری ، بلوار فرح آباد ، سه راه دریا،پلاک123 تشکیل میگردد، حضور به هم رسانده و یا وکیل خود را از بین سایر اعضا جهت اعمال حق رای کتبا معرفی نمایند.

دستور جلسه:

1-     ارائه گزارش هیئت مدیره

2-     گزارش بازرس

3-     تصویب تراز نامه سال 89 وتصویب بودجه سال آینده

4-     انتخاب هبات مدبره

5-     انتخاب بازریسن (اصلی و علی البدل)

6-     تعیین روزنامه کثیرالانتشار

7-     سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

بالاي صفحه

اطلاعیه شماره (14)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت

مجمع عمومی عادی شرکت ساعت 2 بعد از ظهر روز جمعه 6 خرداد 1390 با حضور اکثریت سهامداران در محل شرکت واقع در ساری تشکیل گردید و تصمیمات زیر گرفته شد:

1- ترازنامه مالی سال 1389 به تصویب رسید.
2- آقایان ملک منصور امیر سواد کوهی و رضا نیکزاد مشیری و مسعود امیر سواد کوهی به مدت 2 سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.
3- آقای باقر سلیمانی به سمت بازرس اصلی وآقای امیر کوزه گری به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند.
4- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
جلسه در ساعت 4 بعد از ظهر خاتمه یافت.
 

بالاي صفحه

اطلاعیه شماره (15)

صورتجلسه شماره 1 هیات مدیره

درساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه 6 خرداد 1390 اعضای جدید هیات مدیره تشکیل جلسه دادند و تصمیمات زیر را اتخاذ کردند:

1- آقای ملک منصور امیر سواد کوهی به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب گردید.
2- آقای رضا نیکزاد مشیری به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردید.
3- آقای مسعود امیر سواد کوهی به سمت مدیر عامل انتخاب گردید.
4- جلسه در ساعت 5 بعد از ظهر خاتمه یافت.
 

بالاي صفحه

اطلاعیه شماره (16)

صورت جلسه شماره 2 هیات مدیره

در ساعت 10 صبح روز شنبه 7 خرداد 1390 اعضای هیات مدیره تشکیل جلسه دادند و تصمیمات زیر را اتخاذ کردند:

1- ازدیاد سرمایه از 43 سهم به 1000 بایستی سریعا انجام گیرد.در این ارتباط سهامدار اصلی مالک زمین خواهد بود که زمین خود را در ازای سهم به شرکت واگذار می کند. ارزش این زمین حدود 400 میلیون تومان است. ارزش قطعی توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده وبه اداره ثبت ساری اعلام خواهد شد تا در ازای این قیمت سهم صادر شده وبه صاحب زمین ارائه گردد.
2- آغاز عملیات ساختمانی بلافاصله بعد از این ازدیاد سرمایه خواهد بود.
3- باقیمانده سهام در معرض فروش عموم قرار خواهد گرفت.
4- حداقل خرید سهم جدید به جای یک سهم 5 سهم خواهد بود (14 سهامدار اولیه از این قانون مثتثنی خواهند بود).
 

بالاي صفحه

اطلاعیه شماره (17)

 تغییرات داخلی در سهام شرکت

بدین وسیله تغییرات داخلی در سهام شرکت را به اطلاع سهامداران گرامی می رساند:

1- آقای مهدی دوستکام 8 سهم از 10 سهم خویش را در تاریخ 14/11/1389 به آقای مسعود امیر سواد کوهی واگذار نمود.
2- آقای پویان دوستکام 8 سهم از 10 سهم خویش را در تاریخ 14/11/1389 به آقای مسعود امیر سواد کوهی واگذار نمود.

بنابراین تعداد سهام سهامداران بعد از این خرید و فروش به قرار زیر می باشد:
1- مسعود امیر سواد کوهی 18 سهم
2- شاهین لرپری زنگنه 7 سهم
3- خشایار مصطفوی 2 سهم
4- مهدی دوستکام 2 سهم
5- ملک منصور امیر سواد کوهی 2 سهم
6- رضا نیکزاد مشیری 2 سهم
7- پویان دوستکام 2 سهم
8- مارال غایبی 2 سهم
9- احمد پورکاشیان 1 سهم
10- مهین بدره 1 سهم
11- احسان قائم مقامی 1 سهم
12- شایسته قادرپور 1 سهم
13- آتوسا پورکاشیان 1 سهم
14- بیتا باقری 1 سهم
جمع کل: 43 سهم به مبلغ 344.000.000 ریال همچنان به قوت خود باقی است.
 

بالاي صفحه

اطلاعیه شماره (18)

صورتجلسه شماره 3 هیات مدیره

در ساعت 4 بعداز ظهر روز شنبه 7 خرداد 1390 اعضای هیات مدیره تشکیل جلسه دادند و تصمیمات زیر را اتخاذ نمودند:

1) هیات مدیره جهت پیشرفت کارهای شرکت مبلغی را به عنوان مخارج تبلیغاتی شرکت تصویب نمود که مقدار دقیق آن بعد از تکمیل سرمایه اعلام خواهد گردید و حدوداً 10% سرمایه شرکت خواهد بود.
اولین تصمیمات هیات مدیره در ارتباط با این مخارج عبارتند از:
1-1) دو سهم از محل این بودجه از شرکت خریداری شده و به آقای احسان قائم مقامی تقدیم خواهد گردید.
1-2) دو سهم از محل این بودجه از شرکت خریداری شده و به خانم آتوسا پورکاشیان تقدیم خواهد گردید.
1-3) دو سهم از محل این بودجه از شرکت خریداری شده و به خانم شایسته قادرپور تقدیم خواهد گردید.
1-4) دو سهم از محل این بودجه از شرکت خریداری شده و به آقای شاهین لرپری زنگنه تقدیم خواهد گردید.
1-5) علاوه بر این افراد کلیه 14 سهامدار اولیه شرکت هر یک به نوعی و بر اساس ارزش تبلیغاتی هدایایی از شرکت دریافت خواهند کرد.
علی الخصوص شرکت با آقایان خشایار مصطفوی و مهدی دوستکام در ارتباط با خدمات فرهنگی و نشر کتاب ، آقای پویان دوستکام، خانم مارال غایبی و خانم بیتا باقری در ارتباط با همراهی در مسابقات شطرنج همکاری خواهد کرد.
1-6) از طرف دیگر چون شرکت ما یک مجموعه توریستی است، جذب توریست شطرنجی، علی الخصوص از کشورهای آلمانی زبان مانند آلمان، اتریش و سوئیس، از وظایف اصلی ما خواهد بود.
هیات مدیره تصمیم گرفت به سهامدارانی که بتوانند در لیگ اول مردان و زنان آلمان موسوم به بوندسلیگا جایی برای خود دست و پا کنند، برای مردان در ازای هر بازی 250000 تومان و برای بانوان 125000 تومان به عنوان کمک هزینه پس از انجام هر بازی اهدا کند تا این افراد بتوانند به عنوان نمایندگان مجموعه تبلیغات لازم را در این کشور که بزرگترین مرجع درآمد آینده ما خواهد بود انجام دهند.
1-7) استادان شطرنج با عنوان های بین المللی، چه مرد و چه زن، چه در بازی و چه در مربیگری و داوری یک سهم در ازای خرید 5 سهم از طرف شرکت به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد.
جلسه در ساعت 6 بعد از ظهر خاتمه یافت.
 

بالاي صفحه

اطلاعیه شماره (19)

هیئت مدیره مجموعه ورزشی گردشگری ستارگان درخشان خزر در تاریخ 16 آذر 1390 تشکیل جلسه داد و بعد از بررسی طرح های مختلف طرح مقدماتی ضمیمه را جهت ساختمان هتل مناسب تشخیص داده و متفق النظر تصویب نمود.
از آقای مهندس ملک منصور امیرسوادکوهی تقاضا گردید تا در تکمیل طرح و جزئیات اجرائی (نقشه های فاز 1) اقدام نمایند.

طرح سه بعدی ساختمان هتل

جزئیات ساختمانی

قسمتهای اقامتی شامل دو برج 5 طبقه میباشد که در طبقه همکف ورودی – لابی – رسپشن - رستوران ـ کافه تریا -اطاق های دفتری ـ نمازخانه ـ کتابخانه - سرویس های بهداشتی و یک سالن چند منظوره به مساحت 400 مترمربع قرار دارند.

سالن چند منظوره بمساحت 400 مترمربع با تهویه مطبوع و مبلمان و تزئینات درجه یک جهت انجام مسابقات بین المللی و مراسم فرهنگی وهنری و علمی و کنگره های آسیائی و جهانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رستوران و کافه تریا ـ اطاق های دفتری ـ نمازخانه ـ کتابخانه در همکف قرار دارند.

در طبقات اول الی سوم هر دو برج اطاقهای استاندارد 2 و 4 تخته قرار دارند که همگی مجهز به سیستم تهویه مطبوع بوده و دارای توالت و دوش خصوصی هستند.

در طبقه چهارم هر دو برج سوئیت های اختصاصی با دید عالی به دریا و باغ های زیبای فرح آباد قرار دارند که همه گونه وسایل راحتی و بهداشتی در آن منظور شده است.

جمع ظرفیت پذیرائی هتل 240 تخت استاندارد و 12 سوئیت میباشد.
جمع کل زیر بنا 3000 مترمربع در 5 طبقه (1000 مترمربع همکف و 2000 مترمربع طبقات فوقانی) میباشد .

 

بالاي صفحه